| [担保]宜华木业(600978)对外担保管理制度 |
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来源：中国财经网 作者： 加入时间：2008-8-7 13:32:50 |
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广东省宜华木业股份有限公司
对外担保管理制度
第一章 总 则
第一条 为了规范广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)的对外担保行为, 有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保的行为。
第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第四条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。
第二章 对外担保的对象、决策权限及审议程序
第五条 被担保方应符合以下条件：
（一）经营和财务方面正常，不存在比较大的经营风险和财务风险；
（二）被担保方或第三方以其合法拥有的资产提供有效的反担保。
第六条 公司对外担保的权限：
（一）本公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计合并报表净资产的 50%以上提供的任何担保须经股东大会审议通过；
（二）本公司的对外担保总额，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，达到或超过最近一期经审计合并报表总资产的 30%以上提供的任何担保须经股东大会审议通过，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）本公司为资产负债率超过 70%的对象提供担保的须经股东大会审议通过；
（四）本公司单笔担保额超过最近一期经审计合并报表净资产 10%的担保须经股东大会审议通过 ；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保
董事会审议公司为他人债务提供担保事项的，须经全体董事三分之二以上表决同意方可通过。
第七条 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 |
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